InstantKYC en InstantKYB zijn de eerste KYC- en KYB-oplossingen met vooraf geconfigureerde workflows met best practices op basis van jarenlange ervaring in tal van sectoren, waaronder fintech, financiën en verzekeringen. Ze worden gepresenteerd als kant-en-klare oplossingen die volledig voldoen aan de lokale AML-regelgeving, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om uit te breiden naar andere landen.

InstantKYC on-boardt individuen op een compliant manier door hun identiteit vast te stellen en vervolgens de vereiste controles uit te voeren, afhankelijk van het land. InstantKYB verifieert vitale organisatie-informatie zoals het identificatienummer van de organisatie, naam, adres, wettelijke vertegenwoordigers, controllers en UBO's en voert een basis-screening of een volledige KYC-controle uit, om ervoor te zorgen dat het veilig is om zaken met hen te doen. Eén van de extra functies van InstantKYC en InstantKYB is de mogelijkheid om fraude vroegtijdig op te sporen. I

Met deze oplossing biedt Signicat risico-scoring als onderdeel van het proces, waarbij verschillende kenmerken van de eindgebruiker zorgvuldig worden geëvalueerd om eventuele frauduleuze patronen in de vroege stadia van het on-boarding-proces te detecteren. Als er tijdens dit proces indicatoren met een hoog risico worden gevonden, wordt de on-boarding onderbroken. Zo wordt voorkomen dat een klant een proces doorloopt dat op voorhand niet voldoet aan de vastgestelde veiligheidseisen.

Instant KYC en InstantKYB bieden een efficiënte integratie met een groot aantal leveranciers via een enkele API, waardoor toegang wordt verkregen tot een enorme database van gegevenspunten zonder omslachtige processen. Met internationale dekking in verschillende rechtsgebieden hebben bedrijven één partner voor naadloze naleving van lokale AML-regelgeving, waardoor ze sneller op de markt kunnen komen en een voorsprong op de concurrentie kunnen nemen.

De oplossingen richten zich op bedrijven in gereguleerde en niet-gereguleerde sectoren die risicobewustzijn willen integreren in hun on-boarding-processen, de automatisering willen verbeteren en internationale expansiestrategieën willen stroomlijnen via vereenvoudigde workflows.

InstantKYC is beschikbaar in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk terwijl InstantKYB beschikbaar is in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland. Signicat is van plan om deze oplossingen binnenkort uit te breiden naar andere landen, zodat ze ook buiten de huidige markten beschikbaar zijn. Daarnaast biedt Signicat integratie met zijn Case Manager-oplossing om resultaten naadloos te visualiseren.

Meer info: 00-31/880.120.222 of https://www.signicat.com